廈門日上集團股份有限公司

 　廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于

2017 年 2 月 10 日 14:30 審議通過了《關于設立全資子公司福建日上鍛造有限公司的議案》。投資總額 10,000 萬元，資金來源為自有資金。

 本次對外投資無需提交公司股東大會批準，也無需提交政府有關部門批準。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

 　 2、注冊地址：廈門市集美區杏林杏北路 30 號
  　3、企業類型：其他股份有限公司（上市）
    4、法定代表人：吳子文、
  　5、注冊資本：69,930 萬元
  　6、成立時間:1995 年 8 月 1 日
7、經營范圍: 投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；汽車零部件及配件制造；輪胎制造；橡膠零件制造；汽車零配件零售；汽車零配件批發；建材批發；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；集成電路設計；互聯網接入及相關服務（不含網吧）；數據處理和存儲服務；數字內容服務；呼叫中心（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

 三、 投資設立全資子公司的基本情況

　(一) 基本情況
公司名稱：福建日上鍛造有限公司（暫定名，已取得了福建省工商行政管理局（閩）登記內名預核字【2017】第 1982 號《企業名稱預先核準通知書》）

 住所：華安經濟開發區九龍工業園
 法定代表人姓名：吳子文
 注冊資本：10000 萬元
 公司類型：法人商事主體【有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）】
 經營范圍：汽車零部件及配件制造；鋁合金鍛造、加工。
 經營年限：50 年

以上信息最終以工商行政管理部門核準登記的為準。根據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、法規的規定，擬聘任吳子文先生為該公司負責人，并授權其按照相關法律法規的規定，全面負責公司籌備工作，包括但不限于對有關申請文件進行修改、補充等。

  (二)資金來源

公司以貨幣方式出資，占注冊資本的 100%，出資資金來源于自籌資金。

 四、 對外投資合同的主要內容項目

 本次對外投資事項為本公司設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
 五、 對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一) 投資的目的

 本次投資設立福建日上鍛造有限公司是基于公司自身戰略布局和業務發展需要，該控股子公司主要是設計、生產與銷售鋁合金鍛造車輪?，F代汽車越來越多地使用鋁、鎂、鈦合金輕合金材料。鋁、鎂、鈦合金在現代汽車的輕量化中將扮演極為重要的角色，被認為是 2l 世紀最富于開發和應用潛力的“綠色材料”。國內鋁合金車輪產量變化趨勢可以看出，隨著汽車鋁合金車輪裝配率的不斷提高以及汽車保有量的不斷增加，未來我國鋁合金車輪的總產量水平將繼續保持增長態勢。鋁合金鍛造車輪相比其他車輪，具備自身輕、節省燃油、不容易變形、散溫快、剎車的維修費用降低、承載能力高、提高駕駛的舒適性、安全性好、造型美觀等優點。該產品是對公司現有鋼制車輪產品的補充與升級，未來市場容量非常廣闊，是一個持續增長的高收益的行業。

本次投資符合公司自身戰略布局和業務發展需要，該子公司處于成立初期，產生經濟效益需要一定周期。但仍然可能受到經營風險、政策風險、技術風險、管理風險和市場風險等方面風險因素的影響。公司將以不同的對策和措施管控風險，努力爭取良好的投資回報，請投資者注意投資風險。

　(三) 對公司的影響

本次投資設立全資子公司的資金為公司自有資金，不會對公司經營狀況及財務產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、 備查文件：

1、公司第三屆董事會第八次會議決議；

 特此公告。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017 年 2 月 13 日

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